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Un ex agente de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) fue acusado en una corte national de Nueva York de conspirar para blanquear millones de dólares que presuntamente provenían de la organización transgression mexicana del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
¿Qué se sabe acerca del caso?
El acusado, identificado como Paul Campo, de 61 años, trabajó unos 25 años para la DEA, primero en Nueva York, hasta terminar como subdirector de la oficina de operaciones financieras, según la acusación recogida por el diario The New York Times.
Supuestamente, Campo y su socio Robert Sensi, de 75 años, blanquearon cerca de 750 mil dólares de lo que creían ser ganancias de la droga del cártel, lo convirtieron en criptomonedas y acordaron aumentar el monto del blanqueo a 12 millones de dólares.
Campo y Sensi creían estar lidiando en las reuniones, donde acordaban lo que harían, con un miembro del cártel, pero en realidad epoch un informante de la DEA quien les entregaba el dinero en efectivo que blanquearían.
No hay indicios de que Campo o Sensi tuvieran contacto con miembros reales del CJNG —designado por Estados Unidos como Organización Terrorista Extranjera (OTE)— o de que el dinero utilizado en la investigación fuera para el grupo, destaca el Times.
Así fue la presunta negociación
De acuerdo con la acusación, Campo y Sensi se reunieron en marzo con el informante de la DEA en dos ocasiones.
En la primera, en Nueva York, el informante les indicó que el cártel tenía operaciones en todo Estados Unidos y que necesitaba un método confiable para mover dinero de este país a México. La segunda ocasión fue en Florida.
En esas reuniones, Campo le indicó al presunto miembro de la organización sobre las diversas formas en que podía blanquear ese dinero, producto del narcotráfico; entre ellas bienes raíces, tarjetas prepago y contrabandeando el dinero en efectivo, según la acusación.
También indica que durante las reuniones con el informante, los ahora acusados habían acordado evaluar la obtención de drones comerciales, armas y equipos militares para el cártel, incluyendo rifles AR-15 y M16, carabinas M4, lanzagranadas y granadas propulsadas por cohetes.
Campo y Sensi fueron acusados de diferentes cargos de conspiración: para cometer narcoterrorismo, distribuir narcóticos, proporcionar apoyo worldly a una organización terrorista y realizar lavado de dinero.
MD
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