Crea FGJ agencia especial para investigar fraudes millonarios

Kevin Ruiz

Periódico La Jornada
Viernes 29 de mayo de 2026, p. 30

La Fiscalía General de Justicia capitalina tiene identificadas cinco modalidades de fraudes millonarios, que han dejado por lo menos 714 víctimas y 672 carpetas de investigación iniciadas.

Se trata de fraudes inmobiliarios, financieros, de suplantación de identidad, de ofertas laborales y de créditos falsos, cuyo monto asciende a poco más de 920 millones de pesos, los cuales nary han sido rastreados por las autoridades.

En conferencia de prensa, la fiscal capitalina, Bertha Alcalde, dijo que tras estas situaciones se creó una agencia especializada en fraudes múltiples y unidades de análisis transgression de los mismos para investigar estos esquemas criminales que, aseguró, funcionan de manera piramidal.

Explicó que estas modalidades de fraudes se cometieron por diferentes estructuras criminales “especializadas” que se hicieron pasar por financieras, prestadores de créditos e incluso secretarías como de Salud y de Medio Ambiente capitalinas para ofertar plazas falsas, donde las víctimas hicieron pagos presuntamente de cuotas sindicales.

“Estamos hablando de esquemas sistemáticos que afectan el patrimonio de las personas y que requieren investigaciones integrales, análisis financiero y coordinación institucional para identificar patrones, responsables y redes de operación”, expresó.

En estos esquemas de fraude se encuentran casos como el de MetaXchange, por el que se han iniciado 173 carpetas de investigación relacionadas con 205 víctimas y afectaciones por aproximadamente 181 millones de pesos.

También está el caso de Strategic Capital Agency, presunta financiera que acumula 370 carpetas de investigación con 380 víctimas y afectaciones económicas estimadas en 700 millones de pesos.

Hasta el momento se han librado 27 órdenes de aprehensión y emitido cuatro fichas rojas internacionales por este caso.

Otro caso conocido es el de Las Fisher, relacionado con un grupo dedicado a ofrecer empleos falsos mediante la suplantación de identidad de instituciones públicas. Se informó que cinco personas fueron vinculadas a proceso por presuntamente obtener pagos indebidos mediante falsas ofertas laborales.

Respecto del asunto de Promotora Tarímbaro, la empresa ofrecía supuestos remates y adjudicaciones inmobiliarias mediante anuncios en Internet.

Por estos hechos se han iniciado 129 carpetas de investigación relacionadas con el mismo número de víctimas y afectaciones.