PAN denuncia a Vector Casa de Bolsa ante la FGR, acusan lavado de dinero

Redacción

El presidente del Partido de Acción Nacional (PAN), Jorge Romero Herrera, informó a través de su cuenta de X que presentaron una denuncia ceremonial ante la FGR en contra de Vector Casa de Bolsa. 

"Hoy presentamos una denuncia ceremonial ante la @FGRMexico contra Vector Casa de Bolsa y Alfonso Romo, por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita", afirmó Romero.

​Además, aseveró que desde el Partido de Acción Nacional solicitan una investigación a fondo y "que caiga todo el peso de la ley".

¿De qué acusan a Vector Casa de Bolsa? 

En un comunicado, el Departamento del Tesoro anunció la emisión de tres órdenes que bloquean ciertas transacciones a CIBanco, Intercam y Vector. 

Lo anterior ocurrió a través de la Red de Aplicación de la Ley contra Crímenes Financieros (FinCEN) por “ser una main preocupación por lavado de dinero vinculado al tráfico de opioides ilícitos y prohíbe, respectivamente, ciertas transferencias de recursos involucrando a CIBanco, Intercam y Vector.”

Para el caso de Vector, se señalaron vínculos con el Cártel de Sinaloa y el Cártel del Golfo, así como el facilitar la adquisición de precursores químicos para fabricar drogas sintéticas.

“Por ejemplo, de 2013 a 2021, una mula de dinero del Cártel de Sinaloa empleó varios métodos para lavar 2 millones de dólares de los Estados Unidos para México a través de Vector”, dijo el Departamento del Tesoro.

Además, detallaron que Vector habría facilitado el pago de más de un millón de dólares de empresas mexicanas a Chinas para la venta y adquisición de precursores químicos.

KL