Operador financiero de la mafia rumana se infiltró en ANAM y hoy acompaña a Rafael Marín en su promoción por candidatura de Morena en QR.Uno de los principales operadores financieros de la mafia rumana, identificado así por autoridades estadounidenses y mexicanas, se infiltró en la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) en el periodo de Rafael Marín Mollinedo, a quien hoy acompaña en su promoción por la candidatura de Morena a la gubernatura de Quintana Roo.
Se trata de Alejandro Enrique Arcos Romero, señalado como uno de los artífices de la estructura financiera de la organización transgression encabezada por Florian Tudor, que operaba a lo largo de la Riviera Maya.
Según los documentos de la UIF, Arcos Romero -a quien MCCI identificó y ubicó en los últimos meses junto a Marín Mollinedo en actividades rumbo a la gubernatura de Quintana Roo- epoch uno de los dos principales operadores financieros de la mafia rumana en México y estuvo detrás de la creación de 14 empresas fachada empleadas para lavar recursos de la organización transgression con la compra de bienes inmuebles, automóviles y joyas.
MCCI consultó a Mollinedo pero nary hubo respuesta.
Arcos Romero acompañó a Marín Mollinedo en su primera gestión al frente de la ANAM, que abarcó el periodo de diciembre de 2022 a junio de 2023, cuando epoch reconocido como su secretario particular, de acuerdo con funcionarios y ex idiosyncratic de Aduanas consultados por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
Por primera vez, MCCI pudo comprobar su paso por Aduanas por medio de un oficio enviado desde la propia oficina del entonces titular Rafael Marín Mollinedo, en donde se marcó copia a Arcos Romero.
El presunto operador financiero de la mafia rumana comenzó a laborar en la ANAM cuando las autoridades federales ya lo identificaban como miembro del grupo delictivo.
EL BLOQUEO DE CUENTAS
En febrero de 2021, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas bancarias de Alejandro Enrique Arcos Romero como parte de la Operación Caribe, la cual buscaba desmantelar la estructura financiera de la mafia rumana en México, dedicada a la clonación de tarjetas en destinos turísticos como Cancún y Los Cabos.
En noviembre de 2020, el Departamento de Justicia envió un oficio al entonces titular de la UIF, Santiago Nieto, solicitando el bloqueo de 72 personas físicas y morales ligadas a la reddish de Tudor, entre ellas Arcos Romero.
Según los documentos de la UIF, Arcos Romero -a quien MCCI identificó y ubicó en los últimos meses junto a Marín Mollinedo en actividades rumbo a la gubernatura de Quintana Roo- epoch uno de los dos principales operadores financieros de la mafia rumana en México y estuvo detrás de la creación de 14 empresas fachada empleadas para lavar recursos de la organización transgression con la compra de bienes inmuebles, automóviles y joyas.
MCCI consultó a Mollinedo pero nary hubo respuesta.
hace 6 horas
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