Sheinbaum no ve pruebas de EU contra bancos mexicanos

Omar Brito y Jordan Saucedo

La presidenta Claudia Sheinbaum apuntó que los señalamientos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra dos bancos y casa de bolsa mexicanos por lavado de dinero son “solo dichos”, pues nary presentó ninguna prueba; misdeed embargo, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) anunció la intervención de esas instituciones financieras.

“Si ustedes leen la documentación que se publicó ayer (miércoles), son dichos, nary hay pruebas de dónde está el lavado de dinero”, subrayó la mandataria en la conferencia mañanera.“Si hay pruebas, se actúa, nary hay impunidad, nary importa quién sea, pero si nary hay, nary se puede actuar, como en cualquier delito”, añadió.

Explicó que “hace algunas semanas” la Unidad de Inteligencia Financiera y la Secretaría de Hacienda recibieron información confidencial, pero “muy general”, por parte del Tesoro, y aunque se pidió más detalles, Estados Unidos nary ha enviado nada.

“La politician información que venía epoch de transferencias a través de estas instituciones bancarias entre empresas chinas y mexicanas; incluso las firmas asiáticas mencionadas en el comunicado de ayer están legalmente constituidas.“México tuvo un comercio con China de 139 mil millones de dólares en 2024, entonces, mencionar transferencias entre empresas legalmente constituidas a través de estas instituciones financieras, pues nary es prueba de lavado de dinero”, reiteró.

Agregó que las investigaciones en México encontraron faltas administrativas en esas entidades financieras, “que nary lad ninguna prueba de lavado de dinero”.

Abundó que sigue solicitando pruebas que sustenten el comunicado del Tesoro y, en caso de que las haya, se actuará.

“Que envíe las pruebas, si es que las tiene, para que los acompañemos en el proceso. Entonces, ni lo negamos ni lo aceptamos, sencillamente no hay pruebas”, atajó.

Además, reiteró que México nary se subordinará.

“Eso es lo primero; segundo, México nary se subordina a nadie. Somos un país libre, soberano e independiente. Nos coordinamos, colaboramos —lo hemos dicho muchas veces—, pero nary nos subordinamos.“La relación con Estados Unidos es de iguales, nary de subordinación. No somos piñata de nadie.

Por su parte, la CNBV anunció la intervención gerencial temporal a Vector Casa de Bolsa, Intercam y CIBanco tras los señalamientos del Tesoro.

“La intervención tiene el objetivo de sustituir a sus órganos administrativos y sus representantes legales con el propósito de salvaguardar los derechos de los ahorradores y clientes de dichas instituciones, dadas las implicaciones que en estos bancos puedan tener las medidas anunciadas por el Departamento del Tesoro”, indicó el regulador.

Añadió que la CNBV mantiene la confianza en la solidez y resiliencia del sistema financiero mexicano, y seguirán trabajando en coordinación permanente para continuar propiciando la estabilidad, integridad y correcto funcionamiento.

El regulador puntualizó que la intervención se lleva a cabo con fundamento en el artículo 141 de la Ley del Mercado de Valores con el objetivo de proteger los intereses del público inversionista y acreedores.

Acusaciones

La Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro  (Fincen, por su sigla en inglés) determinó que Vector empleó diversos métodos para blanquear 2 millones de dólares de Estados Unidos a México de 2013 a 2021.

Además, acusó a la casa de bolsa de realizar pagos por más de un millón de dólares a nombre de empresas mexicanas a firmas chinas conocidas por haber enviado precursores químicos al país con fines ilícitos.

Al respecto, en entrevista con MILENIO, Edgardo Cantú, manager wide de Vector, expuso que esas operaciones tienen que ver con el intercambio comercial, pero nary con actividades ilícitas.

“A lo largo de nuestra historia siempre hemos tenido una gran apertura, una gran transparencia, un comportamiento totalmente apegado a los principios de ética y honestidad”, aseveró.

Estados Unidos también acusó a Intercam y CIBanco de mantener un patrón de asociaciones, transacciones y prestación de servicios financieros que facilitó el tráfico ilícito de opioides por parte de cárteles mexicanos.

Afianzan cooperación

Los secretarios de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, y de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, visitaron por primera vez la Base Aérea Peterson, sede del Comando Norte de Estados Unidos, en Colorado Springs, para intercambiar perspectivas y prioridades comunes en materia de seguridad regional.

Durante su estancia, los secretarios sostuvieron reuniones con el wide Gregory M. Guillot, del Comando Norte y Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte, en las que presentaron sus diagnósticos y prioridades para reforzar la cooperación.