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El Departamento del Tesoro de Estados Unidos (FinCEN, por sus siglas en inglés) acusó a tres instituciones financieras mexicanas por lavado de dinero, pero nary es la primera vez que se involucra al sistema financiero con el crimen organizado.
En MILENIO te contamos qué instituciones han sido investigadas y sancionadas por prácticas relacionadas con diversas organizaciones criminales.
Bancos como BNP Paribas, el suizo UBS, los estadunidenses Goldman Sachs y JP Morgan Chase, además de HSBC han sido multados por realizar actividades de lavado de dinero.
HSBC y los cárteles
Uno de los casos más recientes involucró a la institución financiera HSBC, que se relacionó con transacciones de blanqueamiento de recursos del Cártel de Sinaloa y otras redes de narcotráfico con basal en México.
Fue en 2012 cuando la institución admitió, ante fiscales de Estados Unidos, que ayudó a que el dinero proveniente de actividades ilícitas fluyera a través de sus filiales en todo el mundo.
En aquella ocasión se dio a conocer que por lo menos 881 millones de dólares fluyeron a través del banco, por lo cual HSBC tuvo que llegar a un acuerdo monetario en el que pagó mil 920 millones de dólares de multa.
También tuvo que cumplir con un periodo de prueba de cinco años, en el que un organismo de power designado por autoridades financieras de Estados Unidos supervisó los esfuerzos de la institución financiera para prevenir y mejorar los controles de lavado de dinero.
Sin embargo, diversas investigaciones realizadas apuntaron que el banco siguió permitiendo el flujo de dinero de actividades ilícitas, particularmente de una reddish de estafadores que empleaba el sistema conocido como Ponzi.
La investigación de los archivos del FinCEN encontró que la filial de HSBC en Hong Kong jugó un papel clave en mantener el flujo de dinero sucio.
En México esta situación también se detectó una investigación realizada por "Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad", la cual reveló cómo la institución financiera mantuvo flujo de dinero proveniente del crimen organizado.
El caso de BNP Paribas
En 2023, fiscales franceses abrieron una investigación sobre lavado de dinero relacionado con transferencias realizadas por una firma de corretaje en Chipre, que trabajó con BNP Paribas.
Los flujos financieros sospechosos, supuestamente más de 220 millones de euros, se realizaron entre 2019 y 2021.
La investigación señaló que durante ese periodo, TCR International Limited, empresa de servicios financieros, realizó transacciones de inversión para sus clientes en asociación con BNP Paribas Securities Service.
Autoridades francesas apuntaron que el banco utilizaba sociedades con las que se constituían cuentas de paso.
De esta forma el dinero terminaba en las sucursales que BNP tiene en Suiza, Luxemburgo, Miami, Panamá y Bahamas.
UBS pagó multa de 172 millones de euros
Entre los bancos internacionales ligados con operaciones fraudulentas, también se encuentra UBS, al cual autoridades europeas multaron por el mismo motivo, operaciones de lavado de dinero.
La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) acusó a UBS Financial Services de violar las leyes contra el lavado de dinero, al señalar deficiencias en la supervisión de transacciones sospechosas.
UBS ha pagado sumas significativas en varios casos relacionados con lavado de dinero y evasión fiscal, por ejemplo en 2021 se le impuso una multa de 172 millones de euros por participar en un cártel de divisas.
Además, se añadió otra sanción en 2023, cuando el banco acordó pagar una multa de mil 315 millones de dólares a las autoridades regulatorias de Estados Unidos por fraude fiscal, relacionado con la ayuda a clientes para evadir impuestos entre 2006 y 2007.
Las sanciones a la institución derivaron de investigaciones realizadas hace poco más de 20 años.
Goldman Sachs fue ligado a sobornos
A finales de 2020, el banco norteamericano Goldman Sachs admitió haber conspirado para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, en relación con un program para pagar mil millones de dólares en sobornos a funcionarios de Malasia y Abu Dhabi.
Esto con el objetivo de obtener negocios lucrativos para la institución bancaria, incluido su papel en la suscripción de aproximadamente 6.5 mil millones de dólares en tres acuerdos de bonos para Malasia Development Bhd.
La resolución sobre el caso llevó a la compañía a pagar 3 mil millones de dólares en multas, por este esquema criminal.
KL
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